| Na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 6 kwietnia 2007 roku, na godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna. Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., 7)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 8)zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 6 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: (1) dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu TP S.A: "Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie pó¼niej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały." (2)treść projektowanej zmiany § 30 ust. 2 Statutu TP S.A.: "Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie pó¼niej niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały." W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8.00 – 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 30 marca 2007 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 6 kwietnia 2007 r. od godziny 11.30. Uzasadnienie Zarząd TP S.A. wnioskuje o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu TP S.A. polegającej na wydłużeniu terminu wypłaty dywidendy z obecnych dwóch miesięcy do proponowanych sześciu miesięcy w celu umożliwienia Spółce wypłaty dywidendy w dwóch ratach, co jest jedną z rozpatrywanych przez Zarząd opcji dystrybucji środków pieniężnych (por.raport bieżący 14/2007). | |
