| KOMUNIKAT O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki akcyjnej ÈEZ, a. s., z siedzibą Praha 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, (nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego): 45274649, zarejestrowanej w sądzie miejskim w Pradze, oddział B, numer akt 1581, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2007 od godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Praga (Kongresové centrum Praha), wejście nr 10, Ji¾ní sál, ulica 5. kvìtna 65, Praha 4. Porządek obrad: 1. Zagajenie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, członków Komisji Skrutacyjnej i osób weryfikujących akty notarialne 2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej spółki i o stanie jej majątku za rok 2006 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 4. Uchwała o likwidacji funduszu socjalnego i funduszu nagród 5. Uchwała o zmianie statutu spółki 6. zatwierdzenie bilansu księgowego spółki ÈEZ, a. s., oraz konsolidowanego bilansu księgowego Grupy ÈEZ za rok 2006 7. Uchwała o podziale zysku, łącznie z uchwałą o wypłacie dywidend i tantiem 8. Odnowa systemu kontroli sterowania w Elektrowni Dukovany – moduły M3-M5 9. Uchwała o wielkości środków finansowych przeznaczonych do celów sponsoringu 10. Uchwała o nabyciu własnych akcji spółki 11. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej 12. Umowy o objęciu stanowiska i zatwierdzenie świadczeń udzielanych na ich podstawie 13. Zamknięcie obrad Dniem ustalenia udziału we Walnym Zgromadzeniu jest 17 kwiecień 2007 r. Prawo do wzięcia udziału we Walnym Zgromadzeniu ma osoba figurująca jako akcjonariusz lub zarządca w danej ustawą ewidencji papierów wartościowych, w Centrum Papierów Wartościowych (Støedisku cenných papírù), w dniu ustalenia. Na czas od 18 kwietnia 2007 do 23 kwietnia 2007, włącznie, zostanie wstrzymane prawo akcjonariuszy spółki do dysponowania akcjami. Charakterystyka meritum proponowanej zmiany statutu: Zmieniają się kompetencje Zarządu, ew. Walnego Zgromadzenia, przy decydowaniu o fuzjach ze spółkami prawa handlowego, mianowicie zgodnie z regulacją § 220e ust. 14) Kodeksu Handlowego /art. 13 ust. 1 lit. i), nowy art. 19 ust. 9 lit. l) oraz nowy art. 24 ust. 6 lit. l)/. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 67a Kodeksu Handlowego sprecyzowane zostają kompetencje Walnego Zgromadzenia odnośnie uchwalania umowy o przeniesieniu przedsiębiorstwa lub jego części, umowy o wynajmie przedsiębiorstwa lub jego części oraz umowy o prawie do zastawienia przedsiębiorstwa lub jego części /art. 13 ust. 1 lit. j)/. Sprecyzowana zostaje terminologia zastosowana przy oznaczaniu organizacji związkowych w postanowieniu regulującym kompetencje Zarządu przy zatwierdzaniu niektórych regulaminów wewnętrznych spółki /art. 19 ust. 7 lit. f) i g)/ oraz zgodnie z brzmieniem nowego Kodeksu Pracy modyfikuje się kompetencje Zarządu przy odwoływani pracowników kierownictwa spółki /art. 19 ust. 7 lit. h)/. Ze względu na proponowaną likwidację funduszu socjalnego okoliczność ta odzwierciedli się w brzmieniu regulującym status i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej przy uchwalaniu zasad tworzenia i gospodarowania środkami funduszy spółki /art. 19 ust. 10 lit. b) i art. 24 ust. 7 lit. b)/ i w brzmieniu postanowienia regulującego zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu rezerwowego i innych funduszy spółki /art. 33 ust. 6 i 7/. Sprecyzowane zostaje brzmienie postanowienia status i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej przy omawianiu projektu koncepcji działalności gospodarczej podmiotów podporządkowanych /art. 19 ust. 10 lit. g) i art. 24 ust. 7 lit. g)/. Uregulowana zostaje długość kadencji członka prezydium Rady Nadzorczej w ten sposób, aby była zgodna z długością jego kadencji w Radzie Nadzorczej /art. 28 ust. 2/. Zgodnie z Kodeksem handlowym uregulowany zostaje sposób postępowania przy dopełnianiu i zmianach statutu /art. 41 ust. 2/. Projekt zmiany statutu jest do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, w witrynie w holu wejściowym biurowca, mianowicie od 21 marca 2007 r. do dnia obrad Walnego Zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Akcjonariusze mają prawo do zwrócenia się o przesłanie im na ich koszt kopii projektu zmiany statutu. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 9.00 w dniu i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze - osoby fizyczne – legitymują się przy pomocy dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej legitymują się oprócz dowodu tożsamości również przy pomocy dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i ich uprawnienie do występowania w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy przedstawią również oryginał pełnomocnictwa wraz z urzędowo potwierdzonym podpisem osoby upoważniającej. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się przy pomocy paszportu. Jego pełnomocnik legitymuje się za pośrednictwem urzędowo potwierdzonego pełnomocnictwa. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, legitymuje się dodatkowo przy pomocy urzędowo uwierzytelnionego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, również za pośrednictwem urzędowo potwierdzonego pełnomocnictwa. Dokumenty przedstawiane przez akcjonariusza zagranicznego lub jego pełnomocnika, muszą być superlegalizowane lub posiadać uwierzytelnienie potwierdzające autentyczność dokumentu (apostille), o ile Republika Czeska nie ma z krajem, w którym akcjonariusz ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę, zawartej umowy o pomocy prawnej. Główne dane bilansu księgowego ÈEZ, a. s., za rok 2006 wg IFRS (w mil. CZK): aktywa razem, netto 311 377 pasywa razem 311 377 aktywa trwałe, netto 277 886 kapitał własny 190 822 długookresowe środki materialne, zobowiązania długoterminowe 72 636 paliwo jądrowe i inwestycje 168 845 odroczone zob. podatkowe 13 389 pozostałe aktywa trwałe 109 041 zobowiązania krótkoterminowe 34 530 aktywa obrotowe, netto 33 491 przychody operacyjne 95 970 koszty operacyjne -66 292 pozostałe koszty i przychody, netto 2 793 zysk przed opodatkowaniem 32 471 zysk po opodatkowaniu 25 803 Główne dane z konsolidowanego bilansu księgowego Grupy ÈEZ za rok 2006 wg IFRS (w mil. CZK): aktywa razem, netto 368 655 pasywa razem 368 655 aktywa trwałe, netto 301 989 kapitał własny 207 653 długookresowe środki materialne, zobowiązania długoterminowe 94 182 paliwo jądrowe i inwestycje 269 763 odroczone zob. podatkowe 20 017 pozostałe aktywa trwałe 32 226 zobowiązania krótkoterminowe 46 803 aktywa obrotowe, netto 66 666 przychody operacyjne 159 580 koszty operacyjne -119 516 pozostałe koszty i przychody, netto -2 356 zysk przed opodatkowaniem 37 708 zysk po opodatkowaniu 28 756 Bilans księgowy ÈEZ, a. s., konsolidowany bilans księgowy Grupy ÈEZ oraz Raport o relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi jest do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, w witrynie w holu wejściowym biurowca, mianowicie od 21 marca 2007 do dnia obrad Walnego Zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Koszty związane z udziałem Walnego Zgromadzenia pokrywają akcjonariusze. Zarząd ÈEZ, a. s. | |
