HANDLOWY - Informacja dot. treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 marca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-20

Skrócona nazwa emitenta

HANDLOWY

Temat

Informacja dot. treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 marca 2007 r. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 16 /szesnastego/ lutego 2007 roku, numer 34 (2631), poz. 2040, w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Ewę Janiak. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Izabelę Madzińską. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Elwirę Malinowską. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ruperta Hubbarda. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Sabine S. Hansen na trzyletnią kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Handlowy w Warszawie SA

(pełna nazwa emitenta)

HANDLOWY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-923 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Senatorska

(ulica) (numer)

(22) 657-72-00 (22) 657-75-80

(telefon) (fax)

[email protected] www.citibankhandlowy.pl

(e-mail) (www)

526-030-02-91 000013037

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-20 Tomasz Ośko Pełnomocnik