| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza: 1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. tj.: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.067 tys. zł (słownie: dwieście trzynaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); c. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 53.825 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 65.842 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych). e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 190.397 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). f. informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2006 r.– 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. w kwocie 53.825 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373.140 tys. zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 69.143 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysięce złotych); c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.099 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 225.153 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2006 r.- 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7.Statutu Spółki art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: - § 28 ust 5 otrzymuje brzmienie: "Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: 1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia, 2) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, 3) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, 4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji, 5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, 6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, 7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy." - § 30 otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni: 1. Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych, 2. dwaj członkowie Zarządu łącznie, 3. członek Zarządu łącznie z prokurentem." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. § 2 Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej: § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Wyrażanie uprzedniej zgody na następujące czynności Zarządu: a.) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia; b.) zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, c.) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, d.) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji; e.) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu; f.) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy, g.) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy." § 2 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia treści oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego § 1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 Regulaminu Giełdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy deklaruje wolę przestrzegania zasad ogólnych i szczegółowych ładu korporacyjnego, określonych w “Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005" zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik do uchwały ZWZA z 29.06.2007 r. w sprawie przyjęcia treści oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie Emitenta w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Działając na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy, w związku z brzmieniem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2007 r. Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. przedkłada oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego: Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", za wyjątkiem zasad nr 20, 28 i 43. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1 Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 13 lipca 2007 r. godz. 12.00 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
