| Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000084847, działając na podstawie art. 399 §1 i 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) ZETKAMA S.A., na dzień 16.06.2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie ZWZ. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382§3 k.s.h. oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki i pracy Rady w roku 2008. 8.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2008. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3/12/2007 i 4/12/2007 podjętych w dniu 6 grudnia 2007 roku. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16.Zamknięcie obrad ZWZ. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Zarządu Spółki w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9.06.2009 r. do godz. 11.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. | |
