| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 19 | / | 2010 | | | |
| 2010-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 - 1 i 402 - 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP, d) podziału zysku za rok obrotowy 2009, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009, g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, h) powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| COMP_ogloszenie_WZA30062010.pdf | Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki | |
| COMP_proj_uchwal_WZA30062010.pdf | Projekty uchwał na NWZA | |
| COMP_form_pelnomoc_WZA30062010.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| COMP_wnioskek_porzadek_obrad.pdf | Wniosek o umieszczenien określonych spraw w porządku obrad WZA | |
| COMP_wniosek_tresc_uchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszeniemk projektów uchwał na WZA | |
| COMP_Form_zadanie_zwol_NWZA.pdf | Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza | |
| COMP_Sprawozdanie_RN_2009.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
| COMP_2009_Spraw_Zarz_Jedn.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki | |
| COMP_2009_Spraw_Zarz_Grupa.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej | |
| 20100429b_SAR_2009_COMP.pdf | Roczne Sprawozdanie jednostkowe COMP | |
| 20100429c_COMP_badanie_2009.pdf | Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe | |
| 20100429b_SARS_2009_COMP.pdf | Roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy COMP | |
| 20100429c_COMP_badanie_skons_2009.pdf | Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowany | |
| COMP_podzial_zysku.pdf | Uchwała Zarządu ws podziału zysku | |
| COMP_KA_sprawozdanie_2009.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu RN | |
| COMP_KA_sprawozdanie_rewizja_finans_2009.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu RN z czynności rewizji finansowej | |
