| Zarząd MASTERS S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 30.03.2007 r.: Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 w skład którego wchodzą: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 20.535.896,91 zł (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujący stratę netto 1.176.933,07 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i siedem groszy), Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie obrotowym od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 15.538.722,84 zł (piętnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze), Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie obrotowym od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące zwiększenie o sumę 15.807.770,52 zł (piętnaście milionów osiemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), Informacje i objaśnienia dodatkowe. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie pokrycia straty za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Stratę za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.176.933,07 zł (jednego miliona stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu trzech złotych i siedmiu groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Liliannie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Liliannie Szałajewskiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej MASTERS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mieczysławowi Kubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Szałajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Annie Matwijenko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Annie Matwijenko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wójciak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Wójciak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Luizie Sobeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Luizie Sobeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 20.08.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 20.08.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r.w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2006 do 15.09.2006 r. § 2. Udziela się Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12. 2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawiślakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12. 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 30.06.2006 do 31.12.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej , za okres od 30.06.2006 do 15.09. 2006 r. § 2. Udziela się Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 15.09. 2006 r. do 31.12.2006 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 15.09.2006 do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 04.05.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Prezesowi Zarządu Edwardowi Szałajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 r. do 04.05.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pawłowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 04.05.2006 do 19.07.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 04.05.2006 do 19.07.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Renacie Jeziorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 25.05.2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Renacie Jeziorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 25.05.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 r. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Od dnia 1 stycznia 2007 roku sprawozdania MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Działając na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. uchwala się co następuje: § 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Górnika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Działając na podstawie Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu MASTERS S.A. uchwala się co następuje: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzelaczyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS SA w Zamościu z dnia 30 marca 2007 r. w przedmiocie zmian statutu Na podstawie art. 430 ksh oraz § 25 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwala co następuje: §1 1) Zmienić § 24: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 2) Zmienić § 27: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2. 2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka. 3) Zmienić § 37: statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie. 2. Regulamin Rady Nadzorczej na jej wniosek uchwala Walne Zgromadzenie. 3. Regulamin Zarządu na wniosek Zarządu uchwala Rada Nadzorcza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. | |
