HANDLOWY - Informacja dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 23 listopada 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-05

Skrócona nazwa emitenta

HANDLOWY

Temat

Informacja dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 23 listopada 2007 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje treść projektów uchwał , które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 23 listopada 2007 r. : Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................................................. Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ............................................................. Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 18 ust. 1 Statutu zmienia się pkt 10, zgodnie z poniższym brzmieniem: "10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu," oraz w § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-18 o następującym brzmieniu: "11) zatwierdzania strategii, polityk, procedur, planów i analiz dotyczących systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz szacowania kapitału wewnętrznego, 12) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 13) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku, 14) zatwierdzania ogólnego poziomu ryzyka Banku, 15) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 16) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 17) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku, 18) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej." § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bank Handlowy w Warszawie SA

(pełna nazwa emitenta)

HANDLOWY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-923 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Senatorska 16

(ulica) (numer)

(22) 657-72-00 (22) 657-75-80

(telefon) (fax)

[email protected] www.citibankhandlowy.pl

(e-mail) (www)

526-030-02-91 000013037

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Tomasz Ośko Pełnomocnik