| Zarz�d LC Corp Sp�ka akcyjna z siedzib� we Wroc�awiu, przy ul. Powsta�c�w �l�skich 2-4, wpisanej w dniu 16 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru S�dowego, prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Wroc�awia-Fabrycznej VI Wydzia� Gospodarczy Krajowego rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000253075, dzia�aj�c na podstawie art. 395, art. 399 � 1, art. 402 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 26 Statutu zwo�uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzie� 27 sierpnia 2007 r. na godzin� 11:00, Zgromadzenie odb�dzie si� w Hotelu "Wroc�aw" we Wroc�awiu przy ul. Powsta�c�w �l. 7. Porz�dek obrad obejmuje: 1) Otwarcie zgromadzenia, 2) Wyb�r przewodnicz�cego, 3) Stwierdzenie wa�no�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�, 4) Przyj�cie porz�dku obrad, 5) Wyb�r komisji skrutacyjnej, 6) Podj�cie uchwa�y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z dzia�alno�ci grupy LC Corp S.A. za rok obrotowy 2006. 7) Podj�cie uchwa�y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LC Corp S.A. za rok obrotowy 2006. 8) Podj�cie uchwa�y w sprawie sporz�dzania sprawozda� finansowych zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci. 9) Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki, 10) Zamkni�cie zgromadzenia. Zarz�d Sp�ki informuje, i� stosownie do art. 406 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest z�o�enie w siedzibie Sp�ki, najp�niej na tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia, orygina�u imiennego �wiadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zako�czenia Walnego Zgromadzenia. Imienne �wiadectwa depozytowe nale�y sk�ada� w sekretariacie Zarz�du Sp�ki, we Wroc�awiu, ul. Powsta�c�w �l�skich 2-4, do dnia 20 sierpnia 2007 r. do godz. 17:00. Zgodnie z art. 407 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, w sekretariacie Zarz�du Sp�ki we Wroc�awiu, ul. Powsta�c�w �l�skich 2-4, od dnia 24 sierpnia 2007 r., b�dzie wy�o�ona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mog� bra� udzia� w Walnym Zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Akcjonariusze zostan� dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to�samo�ci albo paszportu a pe�nomocnicy po okazaniu dowodu to�samo�ci albo paszportu i pe�nomocnictwa. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie pod rygorem niewa�no�ci. Pe�nomocnicy os�b prawnych winni okaza� aktualne wyci�gi z rejestr�w wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Osoby, kt�re nie s� upowa�nione, zgodnie z wyci�giem, do reprezentowania os�b prawnych powinny legitymowa� si� pe�nomocnictwem. Podstawa prawna: � 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z �.97 ust.1 pkt.3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa�dziernika 2005r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych. | |
