| Zarząd Spółki TORFARM S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 lutego 2007r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej oraz powołania trzech członków Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje niniejszym, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2007r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. | |
