| Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. zwołanym na dzień 02 sierpnia 2006 r. UCHWAŁA Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ....................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. ============================================================================= UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ..................................... 2. ..................................... 3. ..................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. ============================================================================= UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 lipca 2006 r., Nr 128, pozycja 8276: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. ============================================================================= UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana ..................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. ============================================================================= UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Zarządu CIECH S.A. Pana/Panią ................................. . § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. ============================================================================= UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana/Panią .............................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. ============================================================================= UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. Pana/Panią .......................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. | |
