| Zarząd Relpol S.A. w Żarach działając na podstawie art.399 § 1 w zw. z art.400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23.04.2009 r., na godz.12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach. Porządek obrad jest następujący: 1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjecie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej, 2)zmiany składu Rady Nadzorczej, 7.Zamknięcie obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie. Właściciele akcji na okaziciela uzyskują prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpó¼niej do dnia 15.04.2009 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Żarach przy ul. 11 Listopada 37 imienne świadectwa depozytowe w rozumieniu art.9 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Relpol S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. | |
