| Zarząd Mostostalu Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu zawiadamia, iż zwołuje na dzień 30 pa¼dziernika 2007 r. na godzinę 12.30 w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ulicy Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Zatwierdzenie porządku obrad. 6.Omówienie relacji kapitałowo-funkcjonalnych w ramach Grupy Kapitałowej Mostostalu Zabrze i podjęcie stosownych decyzji w tej sprawie. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Zamknięcie obrad. Wobec brzmienia art. 402 § 2 ksh zamieszcza się proponowane zmiany w Statucie Spółki: W §. 7 Statutu ust. 1 dodaje się punkt 31w następującym brzmieniu: "31. komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – 80.42.B." Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: 1)właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej, 2)właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 22 pa¼dziernika 2007 r. do godziny 16.00: •oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo, •oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 12.00 do 12.30. | |
