KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2009
Data sporządzenia: 2009-04-14
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2009r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Decora S.A. z siedziba w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądzyńskiego 24A, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 8 maja 2009r. na godzinę 15:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w Hotelu Mercure przy ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku/ pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2008. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku/pokrycia straty - za rok obrotowy 2008, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2008. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 13. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Stephena Hempel 14. Podjęcie uchwały o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Paula Horstmann-Meyer 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Decora S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy składać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24A w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godz. 16:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 14:00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 5 maja 2009 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000Środa Wielkopolska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego24A
(ulica)(numer)
(061) 28-64-209(061) 28-64-223
(telefon)(fax)
[email protected]www.decora.pl
(e-mail)(www)
786-10-00-577630247715
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-04-14Artur HibnerCzłonek Zarządu