| Warszawa, 5 lipca 2007 roku 71/2007 Na podstawie § 97 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o rejestracji przez sąd zmian Statutu Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity"), informuje, iż w dniu 4 lipca 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydane w dniu 28 czerwca 2007 r. o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2007 roku. Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki: 1) Skreślony został artykuł 5a Statutu Spółki w brzmieniu: "5a.1 Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 15 czerwca 2007 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w Art. 5a.2. poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 5a.2. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać 1.000.000 (jednego miliona) złotych. 5a.3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z Art. 5a.1. i 5a.2. zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego." 2) W związku ze skreśleniem artykułu 5a skreślony został artykuł 12.2 pkt g) w następującym brzmieniu: "g) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5.a.;" 3) Artykuł 14.1 w dotychczasowym brzmieniu: "14.1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5a.1., 10.8., 14.2., 20.4. oraz 20.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej." otrzymał nowe następujące brzmienie: "14.1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 10.8., 14.2., 20.4. oraz 20.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej." 4) Artykuł 7 ust. 7.1 i 7.2 Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "7.1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy Sygnity i Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 7.2. Prezydenta Grupy Sygnity i Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezydenta Grupy Sygnity i Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich." otrzymał nowe następujące brzmienie: "7.1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 7.2. Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich." | |
