| Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 stycznia 2007 r. UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 15 /piętnastego/ grudnia 2006 roku, numer 244/2006(2589), poz. 15420, w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmian w Statucie Banku. 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Łukasza Czujko. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Ewę Janiak. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Izabelę Madzińską. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że: W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się punkt 21) w brzmieniu: "21) prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych." Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia. | |
