| Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje treść uchwał , które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 23 listopada 2007 r. : UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza . UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 29 pa¼dziernika 2007 roku, numer 210(2807), poz. 13434, w brzmieniu 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Ewę Janiak UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej- Łukasza Czujko UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Izabelę Madzińską UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: zmian w Statucie Banku § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 18 ust. 1 Statutu zmienia się pkt 10, zgodnie z poniższym brzmieniem: "10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu," oraz w § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-17 o następującym brzmieniu: "11) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 12) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku, 13) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku, 14) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 15) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 16) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku, 17) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej." § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dostąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad i nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia. | |
