| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent", "Spółka", "Ferrum S.A.") informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła zmiana porządku obrad, w ten sposób, że punkty 5 (pięć), 6 (sześć), 7 (siedem) proponowanego porządku obrad pozostaną bez zmian w kolejności ich głosowania, po punkcie 7 (siódmym) nastąpi głosowanie nad uchwałami objętymi punktami 22 (dwadzieścia dwa), 23 (dwadzieścia trzy) i 24 (dwadzieścia cztery) proponowanego porządku obrad, a następnie nastąpi realizacja porządku obrad poprzez rozpatrzenie sprawozdań i głosowanie nad uchwałami objętymi punktami od 8 (osiem) do 21 (dwadzieścia jeden) proponowanego porządku obrad. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA Nr I / 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "FERRUM" S.A. poprzez wniesienie jej aportem do Spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2008. 14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. 15. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok 2008 oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2008. 16. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. 17. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji uchwał WZ dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2008. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. 22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008. 23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR II / 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "FERRUM" S.A. poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.: udziela Zarządowi Spółki "FERRUM" S.A. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "FERRUM" S.A. o wartości i składnikach szczegółowo opisanych w "Wycenie Przedsiębiorstwa"- Aktualizacja (stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały), sporządzonej przez MW RAFIN Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna przy współudziale Zespołu Rzeczoznawców Majątkowych reprezentowanym przez BON "ARENDA" mgr inż. Elżbietę Kasperek wersja z 10 stycznia 2009 roku – w drodze wniesienia aportem do spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. udziela Zarządowi Spółki zgody na ustanowienie na użytkowaniu wieczystym działki nr 20/28 służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela, użytkownika wieczystego działek będących przedmiotem wyżej opisanego aportu tj.: 19/3, 13/3, 20/25, 13/4, 19/4, 23/14, 20/26 i 20/27. Jednocześnie, w związku z podjętą Uchwałą o treści j.w., Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. anuluje Uchwałę Nr XV/2008 podjętą przez ZWZ w dniu 18.06.2008r. W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR III / 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt j Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia: §1 Zmienić: Artykuł 7 dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. (27.22.Z) Produkcja rur stalowych. 2. (28.11) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. 3. (28.21.Z) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych. 4. (28.74.Z) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn. 5. (28.40.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków. 6. (28.51.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. 7. (28.75) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 8. (37.10.Z) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom. 9. (25.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 10. (51.52.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. 11. (51.57.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 12. (40.1) Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej. 13. (40.30) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody). 14. (40.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym. 15. (45.3) Wykonywanie instalacji budowlanych. 16. (45.4) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. 17. (45.50.Z) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską. 18. (50.20.A) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 19. (71.33.Z) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego. 20. (72.50.Z) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego. 21. (60.10.Z) Transport kolejowy. 22. (60.24) Transport drogowy towarów. 23. (60.30.Z) Transport rurociągowy. 24. (63.12.C) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach. 25. (65.23.Z) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane. 26. (73.10) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. 27. (74.30.Z) Badania i analizy techniczne. 28. (72.2) Działalność w zakresie oprogramowania. 29. (72.60.Z) Działalność związana z informatyką, pozostała. 30. (80.42) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. 31. (70.20.Z) Wynajem nieruchomości na własny rachunek. 32. (55.51.Z) Stołówki. 33. (45.21.F) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 34. (45.25) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych. 35. (45.3) Wykonywanie instalacji budowlanych. 36. (45.21.D) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 37. (74.20.A) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Artykuł 7 przyjąć brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie : 1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali. 2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków. 3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. 4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. 7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. 9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym. 11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych. 12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego. 14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn. 15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów. 16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów. 17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów . 18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne. 20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem. 21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej o wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane. 24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. §2 Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR IV / 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Marka Dolinę Po głosowaniu nad uchwałą NR IV/2009 ZWZ Ferrum S.A. Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 12 maja 2009 roku, do godziny 11:00. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA NR V / 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku. w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 12 maja 2009 roku do godziny 11:00. Jednocześnie Zarząd FERRUM S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje dokument stanowiący załącznik do uchwały nr II / 2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ogłoszenie przerwy w obradach było przedmiotem osobnego raportu nr 37/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. | |
