| Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. zwołane na dzień 5 stycznia 2009 r. na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4. Uchwała nr __ § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 05.12.2008r., Nr 238, str. 9, poz. 15432: 1) Otwarcie zgromadzenia, 2) Wybór przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6) Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________ powierzając mu/jej funkcję ________ Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwał: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Dariusza Niedośpiała powołanego w skład Zarządu Emitenta na funkcję Prezesa, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 86/2008 z dnia 24 listopada 2008r. Emitent informuje, że treść powyższych uchwał uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. | |
