LC CORP S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-22

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. zwołane na dzień 5 stycznia 2009 r. na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4. Uchwała nr __ § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 05.12.2008r., Nr 238, str. 9, poz. 15432: 1) Otwarcie zgromadzenia, 2) Wybór przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6) Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ___________ powierzając mu/jej funkcję ________ Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwał: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Dariusza Niedośpiała powołanego w skład Zarządu Emitenta na funkcję Prezesa, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 86/2008 z dnia 24 listopada 2008r. Emitent informuje, że treść powyższych uchwał uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-22 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2008-12-22 Waldemar Czarnecki Członek Zarządu