| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 23 | / | 2010 | ||||||||
| Date of issue: | 2010-05-20 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| UCHWAŁY PDJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KERNEL LDING S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 19 MAJA 2010 R. | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Spółka Kernel Holding S.A. ma zaszczyt poinformować, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (Zgromadzenie) przeprowadzonym w środę 19 maja o godzinie 08:30 czasu lokalnego Luksemburga w siedzibie Spółki pod adresem: boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L-1331, Luksembourg, zostały podjęte następujące uchwały: Wszystkie uchwały wchodzą w życie w dniu przyjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. w sprawie emisji statutowego kapitału akcyjnego Akceptując propozycję Rady Dyrektorów odnośnie do emisji statutowego kapitału akcyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wydanie Radzie Dyrektorуw Spуłki nowego pozwolenia na kolejną emisję nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej w liczbie do 6.516.935 (sześciu milionуw pięciuset szesnastu tysięcy dziewięciuset trzydziestu pięciu), w celu utworzenia w ten sposуb autoryzowanego kapitału akcyjnego (z wyłączeniem spłaconego kapitału akcyjnego) w wysokości stu siedemdziesięciu dwуch tysięcy ośmiuset sześciu dolarуw USA osiemnastu i pięć dziesiątych centуw USA (172.086,1850 USD) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy Luksemburga o spуłkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 roku z pу¼niejszymi zmianami. Uprawnienia powyŜsze są ograniczone okresem upływającym od razu po zakończeniu otwartej subskrybcji na akcje Spуłki, nie krуtszym jednak niŜ pięć (5) lat od dnia opublikowania powyŜszego pozwolenia w dzienniku urzędowym Luksemburga Memorial C, Recueil des Sociйtйs et Associations. Rada Dyrektorуw otrzymuje uprawnienia do dokonywania emisji tych nowych akcji bez zastrzegania jakichkolwiek praw pierwszeństwa obecnych akcjonariuszy do ich subskrypcji. Powyższa uchwała wchodzi w życie w dniu przyjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. w sprawie wprowadzenia zmian do ustępów 6 i 7 artykułu 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do ustępów 6 i 7 artykułu 5 Statutu Spółki, które mają obecnie następujące brzmienie: «Artykuł 5 (ustęp szуsty) Wysokość autoryzowanego kapitału akcyjnego (z wyłączeniem spłaconego kapitału akcyjnego) określa się na sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześć dolarуw USA osiemnaście i pięć dziesiątych centуw USA (USD 172.086,1850), jest on podzielony na 6.516.935 (sześć milionуw pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięę) akcji bez wskazania wartości nominalnej. (ustęp siуdmy) Na okres upływający od razu po zakończeniu otwartej subskrybcji na akcje Spуłki, nie krуcej jednak niŜ przez pięć (5) lat od momentu publikacji niniejszego pozwolenia w dzienniku urzędowym Luksemburga Memorial C, Recueil des Societes et Associations, Rada Dyrektorуw niniejszym otrzymuje uprawnienia do emisji akcji po cenie przewyŜszającej bąd¼ nieprzewyŜszającej wartość nominalną, a takŜe do przyznawania opcji uprawniających do subskrypcji akcji ». ……………………………….. Powyższa uchwała wchodzi w życie w dniu przyjęcia. Podstawy prawne: Art. 56 ust. 1.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 39 ust. 1.3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2010-05-20 | P.Conrad, A.Usacheva | Directors | |||
