ERBUD S.A. - Informacja o zmianie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. z siedzib� w Warszawie na wniosek akcjonariusza.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 20 / 2011

Data sporz�dzenia: 2011-06-01

Skr�cona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

Informacja o zmianie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. z siedzib� w Warszawie na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d Erbud S.A. z siedzib� w Warszawie przy ulicy Pu�awskiej 300A, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorc�w w Krajowym Rejestrze S�dowym pod nr 0000268667, informuje, i� w zwi�zku z wnioskiem z�o�onym przez akcjonariusza reprezentuj�cego powy�ej jednej dwudziestej kapita�u zak�adowego Sp�ki dokonuje zmiany porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud SA zwo�anego na dzie� 21 czerwca 2011r poprzez wprowadzenie nowego punktu 12 o tre�ci: " 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie powo�ania nowego cz�onka Rady Nadzorczej" Dodatkowo Zarz�d zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Finans�w w w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim, publikuje nowe projekty uchwa�. UCHWA�A NR 2/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPӣKI "ERBUD" S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r. w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania wi���cych uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Erbud w roku obrotowym 2010 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Erbud za rok 2010 r., z uwzgl�dnieniem opinii i raportu bieg�ego rewidenta. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. tak co do ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarz�du Sp�ki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sp�ki za rok obrotowy 2010. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z dzia�alno�ci Rady w roku obrotowym 2010 i zwi�z�ej oceny sytuacji Sp�ki. 8. Podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Erbud S.A. w roku obrotowym 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010. 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Erbud S.A. z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 10. Podj�cie uchwa�y w sprawie przeznaczenia zysku osi�gni�tego w roku obrotowym 2010 na kapita� zapasowy. 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Zarz�du Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Sp�ki z wykonywania obowi�zk�w w roku obrotowym 2010. 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie powo�ania nowego cz�onka Rady Nadzorczej 13. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. II. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. UCHWA�A NR 13/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPӣKI "ERBUD" S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r. w sprawie powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki I. Dzia�aj�c na podstawie artyku�u 385 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, w trybie art. 420 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp�ki Erbud S.A z siedzib� w Warszawie powo�uje do sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki ………………….. do pe�nienia funkcji Cz�onka Rady Nadzorczej. II. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

ERBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Pu�awska 300A

(ulica) (numer)

022 548-70-00 022 548-70-20

(telefon) (fax)

[email protected] www.erbud.pl

(e-mail) (www)

879-017-22-53 005728373

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-01 Dariusz Grzeszczak J�zef Zubelewicz Cz�onek Zarz�du Cz�onek Zarz�du Dariusz Grzeszczak J�zef Zubelewicz