| Zarz�d ZETKAMA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w �cinawce �redniej podaje do publicznej wiadomo�ci tre�� projekt�w uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwo�anego na dzie� 21 czerwca 2011 roku. UCHWA�A NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 409 � 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej wybiera na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Pani�/Pana ……………… 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………….. UCHWA�A NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej wybiera Komisj� Mandatowo - Skrutacyjn� w sk�adzie ……………………………………………………………… 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�". ………….. UCHWA�A NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej przyjmuje porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia og�oszony przez Sp�k� w dniu 23 maja 2011 roku poprzez og�oszenie dokonane na stronie internetowej Sp�ki oraz w drodze raportu bie��cego nr 15 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�". ………….. UCHWA�A NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 1 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 1 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, sk�adaj�ce si� z: bilansu sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2010 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sumy bilansowe w wysoko�ci 116 294 tys. z�; rachunku zysk�w i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego zysk netto w wysoko�ci 3 836 tys. z�; zestawienia zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego wzrost kapita�u w�asnego o kwot� 3 910 tys. z�; sprawozdania z przep�ywu �rodk�w pieni�nych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazuj�cego zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w ci�gu roku obrotowego o kwot� 773 tys. z�; informacji dodatkowej, obejmuj�cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i obja�nie� 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�" …………... UCHWA�A NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2010 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 1 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 1 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2010. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�". ………….. UCHWA�A NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 1 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 12 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, sk�adaj�ce si� z: bilansu sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2010 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sumy bilansowe w wysoko�ci 171 650 tys. z�; rachunku zysk�w i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego zysk netto w wysoko�ci 5 515 tys. z�; zestawienia zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego wzrost kapita�u w�asnego o kwot� 5 608 tys. z�; sprawozdania z przep�ywu �rodk�w pieni�nych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazuj�cego zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w ci�gu roku obrotowego o kwot� 1806 tys. z�; informacji dodatkowej, obejmuj�cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i obja�nie�, 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………. UCHWA�A NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci grupy kapita�owej za rok 2010 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 1 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 12 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej zatwierdza sprawozdanie z dzia�alno�ci grupy kapita�owej za rok obrotowy 2010. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………. UCHWA�A NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: podzia�u zysku za rok obrotowy 2010 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 2 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 2 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej postanawia przeznaczy� zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 836 tys. z�otych w ca�o�ci na kapita� zapasowy. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………… UCHWA�A NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz�du 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………….. UCHWA�A NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Ko�uchowi z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………... UCHWA�A NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Micha�owi Zawiszy – Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zk�w w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………. UCHWA�A NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zk�w w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"…………. UCHWA�A NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mro�kowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zk�w w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"………. UCHWA�A NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi Cz�onkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zk�w w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"……….. UCHWA�A NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395�2 pkt 3 k.s.h. oraz � 18 ust. 1 pkt 3 statutu Sp�ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zk�w w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"……………. UCHWA�A NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: Zmiany uchwa� nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2011. 1.Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej wprowadza zmian� w uchwale nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29.06.2011 roku w ten spos�b, �e w pozycji zysku netto w miejsce warto�ci w wysoko�ci 3 426 tys. z� wprowadza si� warto�� zysku netto w wysoko�ci 3 462 tys. z�. 2.Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za uchwa�� oddano g�osy z ………. akcji, stanowi�cych ….. % kapita�u zak�adowego. W g�osowaniu oddano …………..g�os�w wa�nych, w tym g�os�w "za" …… g�os�w "przeciw" ………. g�os�w "wstrzymuj�cych si�"……….. Uzasadnienie projekt�w uchwa�: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. Zarz�d ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej przedstawia uzasadnienie projekt�w uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 21 czerwca 2011 r. w siedzibie Sp�ki. Przedstawione projekty uchwa�y o numerach od 1 do 15 to uchwa�y o charakterze porz�dkowym i formalnym oraz typowe uchwa�y podejmowane w toku obrad przez coroczne zwyczajne walne zgromadzenia sp�ek na podstawie art. 395 Kodeksu sp�ek handlowych, w zwi�zku z czym nie wymagaj� szczeg�owego uzasadnienia. Uchwa�a nr 16 w sprawie zmiany uchwa� nr 4 i 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy z dnia 29.06.2010 roku ma na celu poprawienie oczywistej omy�ki pisarskiej polegaj�cej na przestawieniu cyfr w pozycji zysku netto gdzie zamiast 3 426 tys. z� powinno by� 3 462 tys. z�. | |
