KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2008
Data sporządzenia: 2008-08-08
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. przedstawia projekt uchwały na WZA zwołane na dzień 19 sierpnia 2008. Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AB" S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym również do określania ceny, po której będą nabywane akcje. 2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: a)wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych; b)Zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; c) maksymalna liczba akcji, które Spółka może nabyć wynosi 880 000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy); d)akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: a)zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 2 lit.b) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b)zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. 4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 6. Uzasadnienie: W roku bieżącym, ze względu na dekoniunkturę na giełdzie papierów wartościowych, która jest elementem ogólnoświatowych trendów na rynkach kapitałowych obserwujemy obniżenie ceny rynkowej akcji "AB" S.A.. W opinii Zarządu Spółki wycena ta odbiega od fundamentów wzrostu wartości Spółki w ujęciu długoterminowym. Skupienie części akcji jest w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki gdyż pozwoli na zwiększenie zysku przypadającego na jedna akcję.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościerzyńska 3232
(ulica)(numer)
(071) 32 40 500 (071) 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-162-84-81931908977
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-08Piotr NowjalisDyrektor finansowy - członek zarządu
2008-08-08Zbigniew MądryDyrektor handlowy - członek zarządu