ERBUD S.A. - Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-12

Skrócona nazwa emitenta

ERBUD S.A.

Temat

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300A ("Spółka"), uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu spółki zwołuje na dzień 05 grudnia 2008 r., godzina 12:30, w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300a II piętro sala Rysy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Zatwierdzenie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Działając w oparciu o art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie spółki. Zmiana § 5 ust. 1 lit. c Statutu Dotychczasowa treść: c) 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C Proponowana treść: c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz.1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie 02-819 Warszawa ul. Puławska 300A (III piętro – Kancelaria Zarządu Spółki), oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego legitymację uprawnień wynikających z akcji – najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZA, tj. do dnia 28 listopada 2008 roku do godziny 15.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed NWZA powinno podawać w szczególności liczbę podanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 grudnia 2008 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnienie w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi o uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 300A

(ulica) (numer)

022/548 70 00 022/548 00 02

(telefon) (fax)

[email protected] www.erbud.pl

(e-mail) (www)

879-017-22-53 005728373

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-12 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz