| Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………… 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………….. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie ……………………………………………………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się". ………….. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 1. Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 28 maja 2010 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 16 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się". ………….. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115 007 tys. zł; - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 426 tys. zł; - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 605 tys. zł; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 334 tys. zł; - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się" …………... UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się". ………….. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 153 666 tys. zł; - rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 368 tys. zł; - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 655 tys. zł; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 251 tys. zł; - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 3 426 tys. zł złotych w całości na kapitał zapasowy 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………… UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………….. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Andrzejowi Hermie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 pa¼dziernika 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……….. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 pa¼dziernika oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 13 pa¼dziernika do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………... UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"…………. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……….. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……………. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Ryszardowi Sofińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……….. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Adamowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……… UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki …………………….. na wspólną pięcioletnią kadencję . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki …………………….. na wspólną pięcioletnią kadencję . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……….. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki …………………….. na wspólną pięcioletnią kadencję . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"………. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki …………………….. na wspólną pięcioletnią kadencję . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……….. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki …………………….. na wspólną pięcioletnią kadencję . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……….. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu 1. Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwala zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 poprzez oznaczenie dotychczasowego brzmienia § 11 Statutu jako § 11 ust. 1 oraz dodanie ust. 2 o treści "Przepisy ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze" 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za" …… głosów "przeciw" ………. głosów "wstrzymujących się"……… Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu. Uchwała w sprawie zmiany Statutu ma na celu doprecyzowanie postanowień dotyczących reprezentacji Spółki i ustanowienia prokury w celu wyeliminowania potencjalnych wątpliwości jakie mogą powstać wśród kontrahentów Spółki. | |
