| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 18 | / | 2011 | | | |
| 2011-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402-1 i 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP, d) podziału zysku za rok obrotowy 2010, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010, 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna tresc ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załaczniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiazana z Walnym Zgromadzeniem dostepna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| COMP_ogloszenie_WZA_29062011.pdf | Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki | |
| COMP_uchwały_ZWZ2011.pdf | Projekty uchwał na NWZA | |
| COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf | Formularze pozwalajace na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA | |
| COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na WZA | |
| COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZA.pdf | Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza | |
| Sprawozdanie_Zarzadu_Comp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku | |
| Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Comp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp w 2010 roku | |
| sar_2010_comp_kor.pdf | Sprawozdanie jednostkowe Comp S.A. za rok 2010 | |
| s2serv_30743_20110427_135014_1.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania jednostkowego Comp S.A. za rok 2010 | |
| sars_2010_comp_kor.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Comp za rok 2010 | |
| s2serv_30743_20110427_135038_1.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Comp za rok 2010 | |
| uchwała_Zarzadu_podz_zysku.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2010 | |
| Sprawozdanie_RN_Comp_2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Comp Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie | |
| KA_Comp_sprawozdanie_2010.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. w 2010 r. | |
| oświadczenie COMP1.pdf | Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta Spółki | |
