| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SONEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SONEL S.A. na dzień 12 stycznia 2010r., na godz.10:00. Wyżej wymienione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SONEL SA odbędzie się w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Stanisława Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad ww. NWZA SONEL SA jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie SONEL S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 5/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 7/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, której treść została zmieniona Uchwałą nr 18/17.06.2009r Walnego Zgromadzenia SONEL SA, które odbyło się w dniu 17.06.2009r 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 12/11.06.2007r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki . 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 2 Statutu Spółki . 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki . 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki . 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki . 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki . 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki . 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki . 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółki . 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 Statutu Spółki . 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia SONEL SA. 22. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd SONEL SA, działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1. Ogłoszenie o NWZA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami. 3. Projekt Statutu Spółki 4. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia 5. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Jednocześnie Zarząd SONEL SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza SONEL S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", w dniu 03.12.2009r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 12.01.2010r. Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA SONEL S.A. | ||||||||||
| Projekt REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SONEL SA.pdf | Projekt Regulaminu WZ | ||||||||||
| Projekty uchwał WZA SONEL SA 12.01.2010r.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| Statut SONEL-projekt na NWZA12012010.pdf | Projekt Statutu | ||||||||||
| FORMULARZ.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-16 | KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI | PREZES | |||
| 2009-12-16 | JOLANTA DROZDOWSKA | PROKURENT | |||
