| Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż otrzymał wniosek od akcjonariusza Pana Leszka Sobika, dotyczący zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2011 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 13 lit. h) oraz projekty uchwał do nowego porządku obrad. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 7.Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010. 9.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010. 10.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. 11.Omówienie propozycji Zarządu dot. zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12.Dyskusja. 13.Podjecie uchwał: a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, b/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, c/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, d/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, e/ w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010, f/w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy g/w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. h/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Projekty uchwał dotyczące proponowanych zmian w załączeniu. | |
