| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-05-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LENTEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o zmianę w porządku obrad ZWZA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, iż otrzymał wniosek od akcjonariusza Pana Leszka Sobika, dotyczący zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2011 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 13 lit. h) oraz projekty uchwał do nowego porządku obrad. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 7.Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010. 9.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010. 10.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. 11.Omówienie propozycji Zarządu dot. zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12.Dyskusja. 13.Podjecie uchwał: a/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, b/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, c/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, d/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, e/ w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010, f/w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy g/w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. h/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Projekty uchwał dotyczące proponowanych zmian w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| UCHWAŁY Zmiany w Radzie Nadzorczej.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY LENTEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LENTEX | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Powstańców Śląskich | 54 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-34) 3515 600 | (0-34) 3515 601 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lentex.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 575-00-07-888 | 150122050 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-07 | Wojciech Hoffmann | Prezes Zarządu | |||
