CIECH - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 19 sierpnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-19

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. 19 sierpnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. 19 sierpnia 2008 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pani Małgorzaty Jędrzejczak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 lipca 2008 roku Nr 141, pozycja 9563: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Zmiany w składzie Zarządu CIECH S.A. 7. Zakończenie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Ryszarda Kunickiego na funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana Kazimierza Przełomskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Roberta Bednarskiego w skład Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-19 Ryszard Kunicki Prezes Zarządu