AB S.A. - Uchwały podjęte na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-20

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2008 r. Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AB" S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym również do określania ceny, po której będą nabywane akcje. 2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: a)wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych; b)Zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; c) maksymalna liczba akcji, które Spółka może nabyć wynosi 880 000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy); d)akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: a)zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 2 lit.b) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b)zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. 4. Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 6. Uzasadnienie: W roku bieżącym, ze względu na dekoniunkturę na giełdzie papierów wartościowych, która jest elementem ogólnoświatowych trendów na rynkach kapitałowych obserwujemy obniżenie ceny rynkowej akcji "AB" S.A.. W opinii Zarządu Spółki wycena ta odbiega od fundamentów wzrostu wartości Spółki w ujęciu długoterminowym. Skupienie części akcji jest w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki gdyż pozwoli na zwiększenie zysku przypadającego na jedna akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

AB S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościerzyńska 32 32

(ulica) (numer)

(071) 32 40 500 (071) 32 40 529

(telefon) (fax)

www.ab.pl

(e-mail) (www)

895-162-84-81 931908977

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-20 Piotr Nowjalis Dyrektor Finansowy - Członek zarządu

2008-08-20 Zbigniew Madry Dyrektor Handlowy - Członek zarządu