MIRBUD S.A. - Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-12

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW informuje, iż Spółka nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW": Zasada nr I.1 "Spółki powinny umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej". Spółka nie będzie stosowała zasady nr I.1 dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ze względu na niedostosowanie infrastruktury teleinformatycznej do tego typu zadań. Ponadto wyłączając stosowanie powyższej zasady Spółka kieruje się również wolą zapewnienia ochrony wizerunku osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. Zasada nr II 1.7 "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania". MIRBUD S.A. rezygnuje z transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem strony internetowej (I.1.1) i tym samym z relacjonowania przebiegu tychże obrad, w tym zamieszczania na stronie internetowej pytań akcjonariuszy wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Zasada nr II 2 "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (…)" Zasada ta obecnie nie jest stosowana, lecz Emitent oświadcza, że będzie stosował zasadę nr II 2 w terminie pó¼niejszym. Fakt dostosowania witryny internetowej do wymagań zasady nr II 2 zostanie ogłoszony przez Zarząd po odpowiedniej przebudowie strony internetowej oraz po przeprowadzeniu w tym zakresie stosownych testów. Zasada nr III 7 "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą". Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza w spółce MIRBUD S.A. składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu audytu, określonego w zasadzie nr III 7 będą wykonywane przez członków Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-12 Halina Mirgos Prezes Zarządu