| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 27 | / | 2011 | ||||||||
| Date of issue: | 2011-05-17 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| PROPOZYCJE UCHWAŁ DLA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 CZERWCA 2011 R. | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godzinie 5 po południu w siedzibie Spółki: UCHWAŁA PIERWSZA Walne Zgromadzenie postanawia ponownie zezwolić Radzie Dyrektorów Spółki na wyemitowanie, w miarę potrzeby, do 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał statutowy, który wynosi obecnie 184.407 dolarów USA(sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z pó¼niejszymi zmianami. Zezwolenie jest ograniczone okresem upływającym po od razu po zakończeniu jakiejkolwiek publicznej oferty akcji Spółki, lecz w każdym przypadku nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w wydawnictwach urzędowych Luksemburga (Biuletyn Informacyjny Luksemburga, Rejestr Spółek i Organizacji). Walne Zgromadzenie zezwala Radzie Dyrektorów na emisję w przyszłości takich nowych akcji bez udzielania obecnym akcjonariuszom jakichkolwiek preferencyjnych praw do subskrypcji. UCHWAŁA DRUGA Ze względu na przyjęcie poprzedniej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia również dokonać zmian w paragrafach szóstym i siódmym artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: «Artykuł 5 (paragraf szósty) Kapitał akcyjny, wynoszący obecnie 184.407 dolarów USA(sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), może ulec podwyższeniu w drodze wyemitowania 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej. (paragraf siódmy) W ciągu okresu przed zakończeniem jakiejkolwiek publicznej oferty akcji Spółki, nie przekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Biuletynie Informacyjnym Luksemburga, Rejestrze Spółek i Organizacji Luksemburga Rada Dyrektorów będzie uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji z prawem nadawania opcji do subskrypcji akcji.». | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| 12345 | 12345 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2011-05-17 | A.Usacheva, P.Conrad | Directors | |||
