| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lipca 2010 roku do Zarządu PGNiG w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem. Mając na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd PGNiG postanawia wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku: 1.Dodanie jako punktu 10 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 2.Dotychczasowy punkt 10 porządku obrad (Sprawy różne) otrzymuje numer 11 zmienionego porządku obrad. 3.Dotychczasowy punkt 11 porządku obrad (Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia) otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje zmieniony porządek obrad uwzględniający nowy punkt nr 10 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Aktualny porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Sporządzenie listy obecności, 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki IZOSTAL SA w trybie i na warunkach określonych w art. 4181 ksh, 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowoutworzonych udziałów Spółki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o., 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w spółce PGNiG Norway AS, w której PGNiG posiada 100 % udziałów oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na wierzytelnościach wynikających ze wszystkich umów pożyczki pomiędzy PGNiG a PGNiG Norway AS, 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PGNiG za 2009 rok, 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 11.Sprawy różne, 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały dodanej na żądanie akcjonariusza dotyczącej punktu nr 10 porządku obrad: Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia …………………… w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu PGNiG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG SA: 1. § 68, punkt 6 o dotychczasowym brzmieniu: " Wyplata dywidendy za lata 2005 — 2009 może nastąpić także w formie niepieniężnej" otrzymuje następujące brzmienie: " Wyplata dywidendy za lata 2005 — 2010 może nastąpić także w formie niepieniężnej" 2. § 68, punkt 8 o dotychczasowym brzmieniu: "Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna." otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 – 2010. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna." §2 Uchwała wchodzi wżycie z dniem powzięcia. Uzasadnienie akcjonariusza do projektu uchwały: Program działań wykonawczych na lata 2009-2012" będący załącznikiem nr 3 do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w działaniu 2.20. Zabezpieczenie interesów państwa w strategicznych spółkach sektora gazowego określa w pkt 2, iż zakończenie umowy leasingu systemu przesyłowego pomiędzy PGNiG SA a OGP Gaz-System SA poprzez przekazanie dywidendy rzeczowej nastąpi w 2011 roku co oznacza objęcie dywidendą rzeczową roku 2010. Przyjęcie przez Radę Ministrów "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" wymaga wprowadzenie stosownych zmian w Statucie Spółki. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG na dzień 28 lipca 2010 roku opublikowane w raportach bieżących nr 38/2010 i 39/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku pozostają bez zmian. | |
