POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No45/2010
Date of issue:2010-10-27
Short name of the issuer
KERNEL HOLDING S.A.
Subject
PROJEKT UCHWAŁ DO GŁOSOWANIA NA ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA
Official market - legal basis
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Unofficial market - legal basis
Contents of the report:
Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. przedstawia do rozpatrzenia projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w poniedziałek 15 listopada o godz. 17:00 w siedzibie Spółki pod adresem: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L-1331 Luxembourg. Projekt uchwały (1. uchwała): Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem niezależnego biegłego rewidenta, zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. wykazujące zysk netto w wysokości 151.701.000 USD. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (2. uchwała): Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki dominującej za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów i raportem niezależnego biegłego rewidenta, zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe spółki dominującej za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. wykazujące stratę netto Kernel Holding S.A. jako spółki dominującej Kernel Holding S.A. w wysokości 8.671.000 USD. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (3. uchwała): Podział wyniku za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza propozycję Rady Dyrektorów w sprawie przeniesienia na nastepny okres straty netto wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej w wysokości 8.671 tys. USD i ogłoszenia zerowej wypłaty dywidendy za rok finansowy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (4. uchwała): Udzielenie absolutorium Dyrektorom Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium Dyrektorom za pełnienie przez nich funkcji kierowniczych i wykonywanie swoich obowiązków w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2010 r. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (5. uchwała): Powołanie Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki Walne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu pana Andreya Verevskiy’ego na pięcioletnia kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2015 r. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (6. uchwała): Powołanie członków Rady Dyrektorów Patricka Conrada, Victorii Lukyanenko i Anastasii Usachevej Walne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji wszystkich sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu Patricka Conrada, Viktorię Lukyanenko i Anastasię Usachevą na trzyletnią kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2013 r. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (7. uchwała): Powołanie członków Rady Dyrektorów, Dyrektorów Niewykonawczych Andrzeja Danilczuka i Tona Schurinka Walne Zgromadzenie potwierdza zakończenie kadencji wszystkich sześciu Dyrektorów, oraz podejmuje decyzję o ponownym powołaniu Andrzeja Danilczuka i Tona Schurinka na roczną kadencję upływającą w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2011 r. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia. Projekt uchwały (8. uchwała): Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów, Dyrektorów Niewykonawczych Walne Zgromadzenie potwierdza, że ogólna kwota wynagrodzenia wypłaconego na rzecz Dyrektorów Niewykonawczych za pełnione przez nich funkcje podczas poprzedniej kadencji wyniosła 95.000 USD i zatwierdza wynagrodzenie dla Dyrektorów Niewykonawczych na czas rocznej kadencji kończącej się w dniu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w 2011 r., w ogólnej kwocie brutto 95.000 USD. Uchwała wchodzi w Zycie w dniu podjęcia.
Annexes
FileDescription
KERNEL HOLDING S.A.
(fullname of the issuer)
KERNEL HOLDING S.A.Spożywczy (spo)
(short name of the issuer)(sector according to clasification of the WSE in Warsow)
L-1331Luksemburg
(post code)(city)
boulevard Grande-Duchesse Charlotte 6565
(street)(number)
(phone number)(fax)
(e-mail)(web site)
(NIP)(REGON)
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
DateNamePosition / FunctionSignature
2010-10-27A.Usachova, P.ConradDirectors