| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Proponowane zmiany Statutu Interbud-Lublin S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian Statut Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Interbud-Lublin S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku. I. Proponowane brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki: "4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 1.000.000,00 EURO (słownie: jeden milion euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia. b) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 EURO (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie większej niż 100.000,00 EURO (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia złożenia oferty. c) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.". Obecne brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki: "4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) każdy z członków Zarządu, w tym Wiceprezes samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 (sto tysięcy EUR) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności, c) dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, w przypadku pozostałych oświadczeń woli." II. Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki: "j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności." Obecne brzmienie § 13 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki: "j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności," III. Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki: "k) wyrażenie zgody na zawieranie umów, o wartości większej niż 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki." Obecne brzmienie § 13 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki: "k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-207 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Turystyczna | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (81) 7463407 | (81) 7464465 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-22-42 | 008020841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-06-01 | Krzysztof Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-06-01 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
