| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 26 | / | 2012 | | | |
| 2012-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego także "K.s.h"), zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP, 5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011, 5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP, 5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011, 5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.10 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję, 5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, 5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji, 5.14 zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu, 5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, 5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| COMP_Ogloszenie_WZA.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. | |
| Projekt_uchwał_WZA_COMP.pdf | Projekty uchwał na ZWZA COMP S.A. | |
| Formularz_pełnomocnictwo_COMP_WZA.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Formularz_wniosek_umieszcz_okr_spraw_porządku_obrad_WZA _COMP.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA COMP S.A. | |
| Formularz_Wniosek_zgł_projektów_uchwał_COMP.pdf | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | |
| Formularz_wniosek_o_zwołanie_NWZA_COMP.pdf | Formularz wniosku o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza | |
| R2011_sprawozdanie_Zarząd_COMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2011r | |
| R2011_sprawozdanie_Zarząd_GKCOMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP w roku 2011 | |
| R2011_sprawozdanie_jednostkowe_COMP.pdf | Sprawozdanie finansowe jednostkowe COMP S.A. za rok 2011 | |
| Sp_opiniaBR_CompSA2011.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania jednostkowego COMP S.A. za rok 2011 | |
| RS2011_sprawozdanie_skonsolidowane_GKCOMP.pdf | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej COMP za rok 2011 | |
| Sp_opiniaBR_GKComp2011.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej COMP za rok 2011 | |
| Zarząd_uchw_podz_zysku2011.pdf | Uchwała Zarządu COMP S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2011 | |
| R2011_sprawozdanie_RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| RN_uchw_rekom_podz_zysku2011.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie rekomendacji ZWZA przyjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011 | |
| RN_uchwała_przyj_sprawozdania.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i rekomendowanie ZWZA Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania | |
| R2011_KA_sprawozdanie.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej COMP S.A. w 2011r | |
| Oswiadczenie_niezal_BR_COMP.pdf | Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta Spółki | |
