| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-07-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZA, które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 roku: Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu był zgodny z opublikowanym porządkiem obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu w dniu 30 czerwca 2011 r. podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 ( 1.1.2010 r.-31.12.2010 r. ), wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki na które składają się: 1) bilans za rok obrotowy 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 złotych, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 złotych, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych, 4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych, 5) informacje i objaśnienia dodatkowe. Uchwała nr 2: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr 3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr 4: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu uchwala pokryć stratę za rok obrotowy 2010 r. tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w wysokości 4.971.010,40 złotych w całości z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 38.309.485,47 złotych. Uchwałą nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku. Uchwałą nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Ostaszewskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Uchwałą nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu nie udzieliło absolutorium Wice-Prezesowi Zarządu Spółki – Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z wykonywania obowiązków za okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Uchwałą nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Koisowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Ociesa z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łukjanowowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Tacikowi (Tacik) z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Fonfarze z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu udzieliło absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubicy z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. Uchwałą nr 16/1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu odwołało ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Górskiego. W związku z odwołaniem Wojciecha Górskiego z Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. w Grudziądzu oraz z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej przez Henryka Tacika i Andrzeja Fonfarę: Uchwałą nr 16/2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Zygmunta Politowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 16/3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Piotra Szkurłata (Szkurłat) do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 16/4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonało wyboru Łukasza Litwina (Litwin) do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu dokonano zmiany brzmienia § 2 Statutu Spółki i nadano mu brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LUBAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LUBAWA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 86-300 | Grudziądz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 36-36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 089 645 25 41 | 089 645 22 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lubawa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 744-00-04-276 | 510349127 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-01 | Piotr Ostaszewski | Prezes Zarządu | |||
