| Zarząd LUBAWA S.A. podaje uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 lutego 2011 r. objętego raportem nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. Objęte ww. ogłoszeniem projektowane zmiany Statutu uzupełnia się o: 1) propozycję zmiany § 17 Statutu, polegającą na skreśleniu w ustępie 2 tego paragrafu zdania 3 o następującej treści: Członka Rady oddającego głos na piśmie nie traktuje się jako obecnego na posiedzeniu Rady w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu Spółki. 2) propozycję zmiany § 20 Statutu, polegającą na skreśleniu dotychczasowej jego treści w brzmieniu: 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły; 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat; 3) kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków; 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; 5) zmiana Statutu Spółki; 6) połączenie Spółek i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów; 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 8) emisja obligacji; 9) / skreślony /; 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; 11) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 13) umorzenie akcji. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 3. Sprawy wymienione w ust.l pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 4. Zdjęcie z porządku bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia: 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat; 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości; 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 6) zmiana Statutu Spółki; 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów; 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 9) emisja obligacji i innych papierów wartościowych; 10) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; 11) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 12) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 13) umorzenie akcji. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają czynności, dla których niniejszy Statutu przewiduje wymóg udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą. 3. Sprawy wymienione w ust. l pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 4. Zdjęcie z porządku bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu przedstawiony w ogłoszeniu objętym raportem nr 1/2011 z 5 stycznia 2011 r. uwzględnia obie przedstawione wyżej propozycje zmian. | |
