| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 35 | / | 2011 | ||||||||
| Date of issue: | 2011-07-22 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A., PRZEPROWADZONYM W DNIU 21 LIPCA 2011 R. | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Spółka Kernel Holding S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (NWZA), przeprowadzonym w dniu 21 lipca 2011 r. o godz. 17:00 czasu lokalnego, zostały podjęte następujące uchwały. Wszystkie podjęte na NWZA uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie tworzenia kapitału zakładowego (funduszu statutowego) Uwzględniając sprawozdanie Rady Dyrektorów w zakresie tworzenia kapitału zakładowego (funduszu statutowego), Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorów Spółki do wyemitowania, w miarę potrzeby na wymienionych niżej warunkach 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał zakładowy (oprócz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas) w wysokości 184.407 USD (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem dolarów USA), zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z pó¼niejszymi zmianami. Uprawnienia te ograniczyć okresem upływającym w chwili zakończenia otwartej subskrypcji na akcje Spółki, lecz nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w biuletynie urzędowym Luksemburga (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Ponadto, Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorów do emisji tych nowych akcji bez nadania obecnym akcjonariuszom prawa poboru. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie zmiany paragrafów 6 i 7 artykułu 5 Statutu Spółki. Uwzględniając powyższe, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany do paragrafów 6 i 7 artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, które otrzymają następujące brzmienie: «Artykuł 5 (paragraf szósty) Wysokość dozwolonego kapitału zakładowego (funduszu statutowego), oprócz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas, określa się na 184.407 USD (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem dolarów USA) i składa sie z 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej. (paragraf siódmy) W ciągu okresu po zakończeniu publicznej oferty akcji Spółki, nieprzekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Memorial C, Recueil des Societes et Associations Rada Dyrektorów będzie uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji oraz do nadawania prawa poboru.» | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| 12345 | 12345 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2011-07-22 | A.Usachova, P.Conrad | Directors | |||
