| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-08-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CIECH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A." lub "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze ("Walne Zgromadzenie") Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji krajowych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN. 6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji zagranicznych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. 8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela: a. do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (obligacje krajowe), b. do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR (obligacje zagraniczne). 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu CIECH S.A. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Zarząd Ciech SA przekazuje w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU.pdf | |||||||||||
| liczba akcji.pdf | |||||||||||
| pkt 2 uchwała NWZ przewodniczący.pdf | |||||||||||
| pkt 4 uchwała NWZ porządek obrad.pdf | |||||||||||
| pkt 8a Uchwała NWZ emisja obligacji 500 mPLN 2012_07_27.pdf | |||||||||||
| pkt 8b Uchwała NWZ emisja obligacji 300 mEUR 2012_07_27.pdf | |||||||||||
| pkt 9 uchwała NWZ upoważnienie rn.pdf | |||||||||||
| pkt 9 uchwała NWZ zmiany w statucie.pdf | |||||||||||
| Wniosek_Zarządu_ws_obligacji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CIECH SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CIECH | Chemiczny (che) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-670 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Puławska | 182 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 6391000 | 022 6391451 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1180019377 | 011179878 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-03 | Artur Osuchowski | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-03 | Andrzej Kopeć | Członek Zarządu | |||
