BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AB w ramach kapitału warunkowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-14

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Emisja akcji BIOTON S.A. serii AB w ramach kapitału warunkowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.12.2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała NWZ)", o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 54/2012 z dnia 03.12.2012 r. oraz w związku z umową sprzedaży dodatkowych udziałów BIOLEK Sp. z o.o. ("Biolek"), zawartą pomiędzy Spółką, jako kupującym, a Troqueera Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji ("Troqueera"), jako sprzedającym, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr: 50/2012 z dnia 23.11.2012 r. oraz 60/2012 z dnia 14.12.2012 r. ("Umowa"), Zarząd Spółki w dniu 14.12.2012 r. podjął uchwałę o zaoferowaniu Troqueera 1.084.320.112 imiennych warrantów subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały NWZ ("Warranty Subskrypcyjne"), z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii AB Spółki ("Akcje Serii AB") po cenie emisyjnej równej 20 (dwadzieścia) groszy za jedną Akcję Serii AB. Wydanie Troqueera Warrantów Subskrypcyjnych oraz wykonanie przez Troqueera wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii AB nastąpiło w dniu 14.12.2012 r. Cena emisyjna Akcji Serii AB został zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14.12.2012 r. Emisja Akcji Serii AB stanowiła płatność na rzecz Troqueera Ceny Sprzedaży (zgodnie z definicją w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 23.11.2012 r.) za 262 udziały Biolek, stanowiące 30,11 % kapitału zakładowego Biolek oraz uprawniające do 30,11 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Biolek. W wyniku realizacji Umowy Spółka posiada łącznie 100 % kapitału zakładowego i liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Biolek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOTON SA

(pełna nazwa emitenta)

BIOTON Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-516 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starościńska 5

(ulica) (numer)

022 7214001 022 7214004

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioton.pl

(e-mail) (www)

5210082573 001384592

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-14 Adam Wilczęga Wiceprezes Zarządu

2012-12-14 Adam Polonek Członek Zarządu