KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 160, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Podjęcie uchwały sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu VIVID GAMES S.A. oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego; 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VIVID GAMES S.A. w roku obrotowym 2013; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VIVID GAMES S.A. za rok obrotowy 2013; 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013; 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 14 czerwca 2014 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://vividgames.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Vivid Games SA
Liczba Akcji i Głosów.pdfLiczba akcji i głosów na ZWZA
projekty uchwał ZWZA VVG S A.pdfProjekty uchwał ZWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis