GPW - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-01

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") informuje, że 1 czerwca 2016 r. otrzymała od Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki. W związku z powyższym, GPW ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 15. w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Tym samym kolejne punkty dotychczasowego porządku tj. 15, 16 i 17, otrzymują odpowiednio numery: 16, 17 i 18. W związku z powyższym GPW ogłasza zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r., d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r., e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy: a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r., b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 13. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 14. Uzupełnienie składu Rady Giełdy. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Wybór sędziów Sądu Giełdowego. 17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 18. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy.pdf Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy

Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdf Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdf Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board

Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdf Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-01 Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu

2016-06-01 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu