| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 28 | / | 2015 | | | |
| 2015-05-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BEST | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") informuje, że działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 15 czerwca 2015 r., godz. 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Treść sprawozdań Rady Nadzorczej Emitenta, do których odnoszą się pkt 7 i 8 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 11 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu. Ponadto, na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny" dostępne są sprawozdania z działalności w 2014 Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń. W związku z zamierzoną zmianą Statutu w załączniku nr 7 Emitent zamieścił dotychczas obowiązujący Statut, treść proponowanych zmian oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień Statutu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ 15.06.2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Emitenta | |
| Projekty uchwał ZWZA BEST S A 15 06 2015.pdf | Projekty uchwał ZWZA Emitenta | |
| informacja_o_akcjach 15 06 2015.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji | |
| Sprawozdanie RN z wyników oceny 2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów finansowych | |
| Sprawozdanie z działalności RN w 2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z działalności w 2014. | |
| Wniosek Zarządu - podział zysku za 2014.pdf | Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Emitenta za 2014 r. | |
| Statut tekst jednolity 15 06 2015 - wykaz zmian.pdf | Aktualny tekst jednolity Statutu Emitenta, wykaz proponowanych zmian Statutu i tekst jednolity z zaproponowanymi zmianami | |
