PGNIG - Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-07

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka"), na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 12 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki". Dotychczasowy punkt 12 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 13. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Sporządzenie listy obecności, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2015 roku, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2015 wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki – wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Patrz również: raport bieżący 49/2016 i 50/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-224 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Kasprzaka 25

(ulica) (numer)

022 5894555 022 6918273

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-07 Bogusław Marzec Wiceprezes Zarządu

2016-06-07 Janusz Kowalski Wiceprezes Zarządu