GPW - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-26

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 26 czerwca 2014 r., dokonanej na wniosek formalny Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na rozpatrzeniu punktu 16. dotyczącego powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji jako punkt 5. obrad i tym samym skutkuje przesunięciem kolejnych punktów o jeden punkt w dół. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęło uchwałę przyjmującą porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r. 12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 14. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji. 15. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych. 16. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji. 17. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

Uchwała nr 2 ZWZ GPW_zmiana porządku obrad.pdf Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Resolution No 2 on Adoption of the Agenda of the WSE GM.pdf Resolution No. 2 on Adoption of the Agenda of the WSE GM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-26 Adam Maciejewski Prezes Zarządu

2014-06-26 Mirosław Szczepański Członek Zarządu