| Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 roku. Na WZA Eurotel SA w dniu 26 czerwca 2014 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 30 maja 2014 roku. Podczas WZA Eurotel SA pełnomocnik akcjonariusza – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie złożył wniosek o podjęcie uchwały 4a1 w sprawie podziału zysku za 2013 rok, po czym na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził w pierwszej kolejności głosowanie nad uchwałą o numerze roboczym 4a1. Uchwała ta w zaproponowanym brzmieniu nie została podjęta. Podjęto natomiast uchwałę 4a w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, dotyczącą podziału zysku za 2013 r. , której projekt był podany do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2014 roku, raportem bieżącym nr RB 10/2014. Po podjęciu, uchwała za zgodą uczestników WZA otrzymała zmieniony numer porządkowy 4. Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 71,36% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał. Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia." Uchwała nr I została podjęta 2 544 722 głosami ZA, przy 130 000 głosach wstrzymujących się (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej następującej treści: Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Uchwała nr II została podjęta 2 602 722 głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego) Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej." Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci: -sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013, - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2013 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 następującej treści "§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego; • sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.164 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysięcy); • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 4.209 tys. zł (cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy); • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.788 tys. zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy); • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.330 tys. zł (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy); • dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego; • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75.983 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące); • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 5.527 tys. zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy); • sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.093 tys. zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy); • dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 4a1 §1.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 3 148 534,20zł przeznacza na wypłatę dywidendy, w wysokości 0,84zł na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1 060 332,55zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. 1.2.Ustala się dzień dywidendy na dzień 26 września 2014 roku i datę wypłaty dywidendy na dzień 10 pa¼dziernika 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwała nr 4a1 nie została podjęta wobec 425 000 głosów ZA, przeciwko uchwale oddano 2 119 722 głosów oraz 130 000 głosów wstrzymało się (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 4 §1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie pó¼niej niż 31 pa¼dziernika 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwała nr 4 została podjęta 2 602 722 głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie 1 543 540 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 1 543 540) z 1 543 540 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 41,18% kapitału zakładowego. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31grudnia 2013 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (2 544 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 544 722) z 2 544 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 67,89% kapitału zakładowego. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (1 686 182 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 1 686 182) z 1 686 182 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 44,99% kapitału zakładowego. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Adamkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (2 602 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 602 722) z 2 602 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,44% kapitału zakładowego. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 385 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uwzględniając uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Płachta, na wspólną trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż w punkcie 30 kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje punkty w następującym brzmieniu: 31) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45, 32) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 13 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwałę nr 14 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. | |
