| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FERRO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 07 maja 2014r. Zarząd FERRO SA ("Spółka") informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 ust. 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK ("Akcjonariusz") umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2014r. punktu "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej", postanawia zmienić porządek obrad poprzez dodanie nowego punktu 11 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza (dotychczasowy punkt 11 "Uchwała o umorzeniu akcji" będzie punktem 12, dotychczasowy punkt 12 "Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego" będzie punktem 13, natomiast dotychczasowy punkt 13 "Zamknięcie obrad" będzie punktem 14). W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2014r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2013r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej 12. Uchwała o umorzeniu akcji 13. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego 14. Zamknięcie obrad W załączeniu projekt uchwał zgłoszonych do tego punktu przez Akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwała w sprawie odwołania członka RN.pdf | |||||||||||
| Uchwała w sprawie powołania członka RN.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| FERRO S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 32-050 | Skawina | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Przemysłowa | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 12 2562150 | + 48 12 2767607 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.ferro.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 944-20-51-648 | 356375388 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu | |||
