| Zarz�d "Feerum" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojn�w, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego, prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Wroc�awia-Fabrycznej we Wroc�awiu, IX Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Sp�ka"), na podstawie art. 399 � 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 Kodeksu sp�ek handlowych, zwo�uje na dzie� 16 kwietnia 2014 roku, godzin� 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki (dalej "ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), kt�re odb�dzie si� w Chojnowie, w siedzibie Sp�ki, przy ul. Okrzei 6. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wyb�r Przewodnicz�cego ZWZ; 3. Sporz�dzenie listy obecno�ci, stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania ZWZ i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�; 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyj�cie porz�dku obrad ZWZ; 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2013; 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Feerum S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Feerum S.A. za rok obrotowy 2013; 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda� Rady Nadzorczej Sp�ki za rok obrotowy 2013; 9. Podj�cie uchwa�y o podziale zysku Sp�ki za rok obrotowy 2013; 10. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2013; 11. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2013; 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany wynagrodzenia cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki; 13. Zamkni�cie obrad ZWZ. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU Zgodnie z art. 4061 - 4063 Kodeksu sp�ek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj� osoby b�d�ce akcjonariuszami Sp�ki na szesna�cie dni przed data Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 31 marca 2014 roku ("Dzie� Rejestracji"), a ponadto w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Sp�ki na okaziciela, je�eli osoby te zwr�c� si� - nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu ZWZ i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji - do podmiotu prowadz�cego ich rachunki papier�w warto�ciowych o wystawienie imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o kt�rym mowa w art. 4063 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b�dzie wy�o�ona w biurze Zarz�du Sp�ki w Chojnowie przy ulicy Okrzei 6 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Sp�ki mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia�u w Walnym Zgromadzeniu, podaj�c adres poczty elektronicznej, na kt�ry lista powinna by� wys�ana. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZACE WALNEGO ZGROMADZENIA Stosownie do art. 4022 pkt. 5 i 6 Kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d Sp�ki informuje, �e osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mog� od dnia zwo�ania Walnego Zgromadzenia zapozna� si� z pe�nym tekstem dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczeg�lno�ci z dokumentami, o kt�rych mowa w art. 4023 Kodeksu sp�ek handlowych: 1) w biurze Zarz�du Sp�ki w Chojnowie przy ul. Okrzei 6, 2) na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: www.feerum.pl OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA G�OSU Prawo ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad zgromadzenia Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentuj�cym co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego Sp�ki przys�uguje prawo ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia Sp�ki. ��danie powinno zosta� zg�oszone Zarz�dowi Sp�ki nie p�niej ni� 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 marca 2014 r. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one na pi�mie w siedzibie Sp�ki pod adresem: 59-225 Chojn�w ul. Okrzei 6 lub w postaci elektronicznej i przes�ane na nast�puj�cy adres poczty elektronicznej Sp�ki: [email protected]. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo/a depozytowe, odpowiednie za�wiadczenie/a z domu maklerskiego potwierdzaj�ce posiadanie odpowiedniej ilo�ci akcji lub inne dokumenty r�wnowa�ne za�wiadczeniu, w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi, nale�y potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. Zarz�d niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. 29 marca 2014 r. og�asza zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Og�oszenie nast�puje w spos�b w�a�ciwy dla zwo�ania Walnego Zgromadzenia. Prawo zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego Sp�ki mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zg�asza� na pi�mie, w siedzibie Sp�ki pod adresem 59-225 Chojn�w, ul. Okrzei 6 lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektroniczne na adres poczty elektronicznej Sp�ki: [email protected], projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powy�ej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania, za��czaj�c do ��dania �wiadectwo/a depozytowe lub odpowiednie za�wiadczenie/a z domu maklerskiego potwierdzaj�ce posiadanie odpowiedniej ilo�ci akcji lub inne dokumenty r�wnowa�ne za�wiadczeniu, a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi, nale�y potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji, dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie PDF. Prawo zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Ka�dy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika oraz zawiadamiania Sp�ki przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe�nomocnika, a tak�e wykorzystanie formularzy podczas g�osowania przez pe�nomocnika Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Akcjonariusz nieb�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu przez osoby uprawnione do sk�adania o�wiadcze� woli w jego imieniu lub przez pe�nomocnika. Sp�ka podejmie odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega� mo�e w szczeg�lno�ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pe�nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe�nomocnictwa i jego zakresu. Sp�ka zastrzega, �e w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane b�dzie jako brak mo�liwo�ci weryfikacji udzielenia pe�nomocnictwa i stanowi� b�dzie podstaw� dla odmowy dopuszczenia pe�nomocnika do udzia�u w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecno�ci, pe�nomocnik powinien okaza� orygina� dokumentu to�samo�ci wymienionego w formularzu pe�nomocnictwa celem potwierdzenia to�samo�ci pe�nomocnika. Akcjonariusze i pe�nomocnicy powinni posiada� przy sobie wa�ny dow�d to�samo�ci. Cz�onek Zarz�du Sp�ki i pracownik Sp�ki mog� by� pe�nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Pe�nomocnictwo powinno by� sporz�dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej i do��czone do protoko�u Zgromadzenia. Prawo do udzielenia dalszego pe�nomocnictwa musi wynika� z tre�ci pe�nomocnictwa. Osoba/osoby udzielaj�ce pe�nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie b�d�cego osob� fizyczn�, winni okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w, wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. O udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Sp�k� przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej w postaci informacji przes�anej najp�niej na jeden dzie� przed dniem Walnego Zgromadzenia, poczt� elektroniczn� na adres poczty elektronicznej Sp�ki: [email protected] dok�adaj�c wszelkich stara�, aby mo�liwa by�a skuteczna weryfikacja wa�no�ci pe�nomocnictwa. Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� dok�adne oznaczenie pe�nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych os�b). Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� jego zakres tj. wskazywa� liczb� akcji, z kt�rych wykonywane b�dzie prawo g�osu oraz dat� i nazw� walnego zgromadzenia sp�ki, na kt�rym prawa te b�d� wykonywane. Tre�� pe�nomocnictwa powinna stanowi� za��cznik w formacie PDF do wiadomo�ci e-mail. Przedstawiciele os�b prawnych lub sp�ek osobowych winni dodatkowo okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w, wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Wz�r formularza pozwalaj�cego na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika zosta� zamieszczony na stronie internetowej www.feerum.pl. Mo�liwo�� i spos�b uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Spos�b wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Spos�b wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Wskazanie, gdzie i w jaki spos�b osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwa� lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwa�, uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej Sp�ki, dotycz�ce spraw prowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mog� uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwa� w siedzibie Sp�ki, pod adresem: 59-225 Chojn�w, ul. Okrzei 6 lub na stronie internetowej Sp�ki, pod adresem: www.feerum.pl. Wszelkie informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia dost�pne s� na stronie internetowej Sp�ki: www.feerum.pl, w zak�adce "Relacje Inwestorskie". W sprawach nieobj�tych niniejszym og�oszeniem stosuje si� przepisy Kodeksu sp�ek handlowych i Statutu Sp�ki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzib� w Chojnowie. W zwi�zku z tym prosi si� Akcjonariuszy Sp�ki o zapoznanie si� z powy�szymi regulacjami. W przypadku pyta� lub w�tpliwo�ci zwi�zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o kontakt ze Sp�k� pod nr tel: 76 81-96-738 lub na adres poczty elektronicznej Sp�ki: [email protected]. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe. | |
