PCC ROKITA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2013 i powołanie składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-21

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2013 i powołanie składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 marca 2014 roku podjęło uchwały: 1. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą, zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 68.664.962 zł (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Uprawnionym do dywidendy jest akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu podjęcia niniejszej uchwały o podziale zysku (zgodnie z art. 348 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych). Termin wypłaty dywidendy uchwała określa w następujący sposób: - I transza do 27 marca 2014 roku – 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), - II transza do 15 kwietnia 2014 roku – 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), - III transza do 30 września 2014 roku – 23.664.962 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote). 2. W sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na VIII kadencję. Zgodnie z uchwałami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład VIII kadencji Rady Nadzorczej następujące osoby: - Waldemara Preussnera, - Alfreda Pelzera, - Ulrike Warnecke, - Petera Wenzel, - Mariusza Dopierałę. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-21 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2014-03-21 Zbigniew Skorupa Prokurent